10人被抓 巴宜公安打掉一個特大“跑分”犯罪團(tuán)伙

自公安部部署開展“斷卡”行動以來，林芝市巴宜區(qū)公安局始終堅持遏制違法犯罪產(chǎn)業(yè)鏈，向各類違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢，成功破獲“5·5”特大幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，打掉盤踞在巴宜區(qū)的特大“跑分洗錢”犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人10人，查獲涉案手機(jī)4部、pos機(jī)1部、扣押涉案銀行卡18張，初步查明這一犯罪團(tuán)伙幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動支付結(jié)算金額達(dá)290余萬元。 

據(jù)巴宜區(qū)公安局刑事偵查大隊民警介紹，5月5日，巴宜區(qū)公安局刑事偵查大隊收到上級下發(fā)“兩卡”線索。經(jīng)偵查，發(fā)現(xiàn)外來經(jīng)商人員王某名下銀行卡賬戶異常，辦案人員根據(jù)其銀行卡頻繁轉(zhuǎn)賬且單筆金額數(shù)目較大、近一個月內(nèi)共發(fā)生交易數(shù)46筆、交易資金流水達(dá)50余萬元等異常情況，判斷王某存在兼職“跑分”嫌疑。

為趁熱打鐵，巴宜區(qū)公安局刑偵大隊第一時間將掌握的研判進(jìn)展情況向巴宜區(qū)公安局領(lǐng)導(dǎo)匯報，并連夜召開案情分析會。5月6日，偵查民警依法對王某傳喚并訊問，經(jīng)偵查分析，盤踞在巴宜區(qū)實施“跑分”違法活動的犯罪團(tuán)伙漸漸浮出水面。經(jīng)過進(jìn)一步偵查掌握的情況，巴宜區(qū)公安局刑偵大隊開始有針對性地進(jìn)行“收網(wǎng)”行動，成功抓獲何某、趙某兩名“團(tuán)伙中層”人員。

隨著“跑分”團(tuán)伙中層成員的落網(wǎng)，“跑分”犯罪團(tuán)伙全部浮現(xiàn)。民警介紹，經(jīng)查實，該“跑分”團(tuán)伙分工明確，有提供銀行卡的“卡農(nóng)”、負(fù)責(zé)操作的“操盤手”、負(fù)責(zé)線路的“大老板”以及收集銀行卡的“車手”等。“大老板”王某利通過電話、微信等方式與前期上班期間結(jié)識的外來務(wù)工人員何某（操盤手）與趙某（車手），以借取銀行卡“跑分”，按每筆10000元支付百分之十二，由趙某確定分點，“車手”5個點獲利500元，“操作手”3個點獲利300元，“卡主”4個點獲利400元作為好處費，發(fā)展“跑分”成員；而王某是在趙某的引薦下由“卡農(nóng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤败囀帧眳⑴c并獲利。最終，偵查民警循線覓蹤、順藤摸瓜分別于5月7日、8日、10日抓獲王某下線“卡農(nóng)”7名。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。