為貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于打擊治理洗錢違法犯 罪三年行動的決策部署，全面推進(jìn)反洗錢工作走深走實(shí)，切實(shí)提升阿里地區(qū)打擊洗錢犯罪工作成效。2024年8月6日，人行阿里地區(qū)分行與獅泉河海關(guān)緝私分局召開了打擊邊境口岸走私類洗錢犯罪工作交流會，進(jìn)一步加強(qiáng)雙方在案情信息共享合作機(jī)制，深挖走私犯罪領(lǐng)域的洗錢犯罪線索，落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，形成打擊合力。

會議雙方圍繞當(dāng)前邊境走私活動的嚴(yán)峻性和打擊走私犯罪的緊迫性展開了交流。海關(guān)緝私局負(fù)責(zé)人就當(dāng)前邊境口岸走私犯罪的新趨勢、新特點(diǎn)等情況進(jìn)行詳細(xì)分析介紹。人行阿里地區(qū)分行反洗錢分管行長介紹了金融系統(tǒng)在反洗錢工作中的經(jīng)驗(yàn)做法，特別是在識別可疑交易、監(jiān)測資金流向等方面的有效措施及工作成果。雙方就在走私案件調(diào)查中更加精準(zhǔn)的監(jiān)測追蹤涉案資金的流向，如何挖掘排查涉及的洗錢犯罪線索進(jìn)行了深入的探討。

通過此次交流會，雙方進(jìn)一步加深了對打擊走私洗錢犯罪的共識，暢通了情報(bào)信息共享渠道，建立完善了快速反應(yīng)機(jī)制，提高了聯(lián)合打擊走私洗錢犯罪的時(shí)效性和精準(zhǔn)性。標(biāo)志著人行阿里地區(qū)分行與獅泉河海關(guān)緝私局在打擊走私洗錢犯罪領(lǐng)域邁出了實(shí)質(zhì)性的合作步伐。