西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關于轉發(fā)反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度的通知

各行署、拉薩市人民政府，自治區(qū)各委、辦、廳、局：

　　經自治區(qū)人民政府同意，現(xiàn)將反洗錢工作部際聯(lián)席會議《反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度》轉發(fā)給你們，請結合本地區(qū)、本部門實際認真貫徹執(zhí)行。

二○○七年十月三十日

反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度 反洗錢工作部際聯(lián)席會議

　　為深入貫徹落實黨中央和國務院關于反腐倡廉、打擊經濟犯罪的一系列指示精神，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國反洗錢法》，有效防范和打擊洗錢犯罪，維護國家政治、經濟、金融安全和正常的經濟秩序，根據(jù)國務院領導同志批示，建立反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度。
　　一、人民銀行、最高人民法院、最高人民檢察院、國務院辦公廳、外交部、公安部、安全部、監(jiān)察部、民政部、司法部、財政部、建設部、商務部、海關總署、稅務總局、工商總局、廣電總局、國務院法制辦、銀監(jiān)會、證監(jiān)會、保監(jiān)會、外匯局、解放軍總參謀部23個部門為反洗錢工作部際聯(lián)席會議成員單位。經國務院批準，人民銀行為反洗錢工作部際聯(lián)席會議牽頭單位。
　　反洗錢工作部際聯(lián)席會議下設辦公室，組織開展反洗錢工作部際聯(lián)席會議日常工作。辦公室設在人民銀行反洗錢局，辦公室主任由反洗錢局局長兼任，各成員單位指定一名聯(lián)絡員為辦公室成員。
　　二、反洗錢工作部際聯(lián)席會議在黨中央、國務院領導下，依據(jù)（《中華人民共和國反洗錢法》，指導全國反洗錢工作，制定國家反洗錢的重要方針、政策，制定國家反洗錢國際合作的政策措施，協(xié)調各部門、動員全社會開展反洗錢工作。
　　三、反洗錢工作部際聯(lián)席會議各成員單位在國務院確定的反洗錢工作機制框架內開展工作。
　　各成員單位的具體職責是：
　　人民銀行：組織、協(xié)調全國的反洗錢工作；負責反洗錢的資金監(jiān)測；指導、部署金融業(yè)的反洗錢工作，制定或者會同國務院金融監(jiān)督管理部門制定金融機構反洗錢規(guī)章，監(jiān)督、檢查金融機構履行反洗錢義務的情況；會同國務院有關部門指導、部署非金融高風險行業(yè)的反洗錢工作，研究、制定非金融高風險行業(yè)反洗錢規(guī)章；在職責范圍內調查可疑交易活動；會同國務院有關部門、機構和司法機關建立反洗錢信息溝通機制；依法加強對現(xiàn)金、銀行賬戶、黃金交易以及支付清算組織的管理，采取有效措施防范洗錢風險；根據(jù)國務院授權，代表中國政府與外國政府和有關國際組織開展反洗錢國際合作，依法與境外反洗錢機構交換與反洗錢有關的信息和資料，協(xié)調、管理金融業(yè)反洗錢工作的對外合作與交流項目。
　　最高人民法院：督辦、指導洗錢犯罪案件的審判，針對審理中遇到的有關適用法律問題，適時制定司法解釋。
　　最高人民檢察院：督辦、指導洗錢犯罪案件的批捕、起訴和訴訟監(jiān)督，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務犯罪案件，針對檢察工作中遇到適用法律問題，適時制定司法解釋。
　　外交部：研究反洗錢國際合作有關政策，研究并協(xié)助開展我國加入國際或區(qū)域反洗錢組織、各國政府間的反洗錢合作及履行有關國際公約的義務等事項，協(xié)調反洗錢領域人員引渡事宜。
　　公安部：組織、協(xié)調、指揮地方公安機關做好洗錢犯罪的防范工作，以及涉嫌犯罪的可疑資金交易信息的調查、破案工作，研究建立向金融業(yè)和非金融高風險行業(yè)提供查詢、核實公民身份信息制度。
　　安全部：參與洗錢犯罪的情報搜集與處理，研究相應的信息溝通和合作調查方案；通過國際合作等渠道，對涉外可疑洗錢活動按管轄配合進行調查核實。
　　監(jiān)察部：調查處理洗錢活動所涉及的國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違法違紀問題；加強體制、機制和制度建設，注重從源頭上遏制洗錢活動；研究建立打擊利用洗錢進行貪污賄賂等腐敗行為的信息溝通與合作調查機制。
　　民政部：加強社會團體、基金會、民辦非企業(yè)單位等非營利性組織的監(jiān)督和管理，配合人民銀行制定非營利性組織的反洗錢規(guī)章，落實對非營利性組織反洗錢方面的監(jiān)管要求。
　　司法部：加強律師、公證、基層法律服務機構反洗錢制度建設，會同人民銀行制定律師、公證、基層法律服務機構的反洗錢規(guī)章，對律師、公證、基層法律服務機構進行反洗錢方面的監(jiān)督和管理；研究反洗錢司法協(xié)助，并根據(jù)有關條約和公約，協(xié)調開展反洗錢領域的司法協(xié)助，特別是協(xié)調追討流至境外的資金。
　　財政部：落實應由政府承擔的反洗錢工作所需經費；進—步加強對財政資金與賬戶的管理，研究加強彩票管理工作，加強對金融類與行政事業(yè)性國有資產的監(jiān)管，防范上述領域存在的洗錢風險；研究建立洗錢所涉資金的追繳入庫制度；研究會計師事務所、評估機構等中介機構以及注冊會計師、評估師等職業(yè)人員介入反洗錢工作問題，會同人民銀行制定上述領域的反洗錢規(guī)章；利用國際雙邊、多邊合作機制以及相關的國際論壇，配合人民銀行開展反洗錢國際合作。
　　建設部：加強房地產權屬機構和房地產經紀、估價等中介服務機構反洗錢制度建設，參與研究房地產領域反洗錢工作的政策措施，會同人民銀行制定房地產領域的反洗錢規(guī)章。
　　商務部：參與加強對洗錢活動頻發(fā)領域和區(qū)域的管理；研究對外商投資和內資企業(yè)對外直接投資的反洗錢監(jiān)管問題，提出相關政策建議；參與加強對進出口貿易的監(jiān)管，防止境內外不法分子勾結、利用虛假進出口貿易進行洗錢；與人民銀行共同制定珠寶、貴重金屬交易、典當、拍賣等領域的反洗錢規(guī)章。
　　海關總署：研究建立在進出境環(huán)節(jié)打擊跨境洗錢行為的監(jiān)管和查處體系，加強對進出口貿易過程中貨物和運輸工具的查驗，加強報關單據(jù)的審核和管理，防止犯罪分子利用虛假進出口貿易進行洗錢活動；打擊和防范犯罪分子在實施走私和違反海關監(jiān)管行為等違法犯罪活動同時進行的洗錢活動；密切與相關部門的合作，制定信息溝通和合作的工作方案，加強對進出口貿易的監(jiān)測工作；加強對現(xiàn)金、無記名有價證券、金銀及其制品的進出境監(jiān)管和查驗，向人民銀行通報有關工作信息。
　　稅務總局：研究打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避追繳欠稅、  騙稅等稅收違法行為的政策措施，配合人民銀行開展反洗錢工  作，會同相關部門研究建立相應的信息傳遞和執(zhí)法合作機制。
　　商總局：依法登記各類企業(yè)，加強企業(yè)分類監(jiān)管；配合有關部門對洗錢活動頻發(fā)領域的反洗錢監(jiān)管工作；與人民銀行、公安、安全、稅務、海關等相關部門建立反洗錢信息互通機制。
　　廣電總局：參與反洗錢工作的宣傳教育工作，提高公民反洗錢意識。
　　國務院法制辦：參與起草反洗錢法律、法規(guī)，參與反洗錢專門法律法規(guī)立法調研。
　　銀監(jiān)會：配合人民銀行研究制定銀行業(yè)反洗錢工作的政策、規(guī)劃，研究解決銀行業(yè)反洗錢工作重大和疑難問題，及時向人民銀行通報銀行業(yè)金融機構與反洗錢工作相關的監(jiān)管信息；參與制定銀行業(yè)金融機構反洗錢有關規(guī)章，對銀行業(yè)金融機構提出建立健全反洗錢內控制度的要求，明確和貫徹銀行業(yè)金融機構在市場準入和人員任職方面的反洗錢要求；配合人民銀行對銀行業(yè)金融機構實施反洗錢監(jiān)管；及時向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動，協(xié)助司法部門調查處理涉嫌洗錢犯罪案件；會同人民銀行指導銀行業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引，開展反洗錢宣傳和培訓；研究國際和國內銀行業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議。
　　證監(jiān)會：配合人民銀行研究制定證券、期貨業(yè)反洗錢工作的政策、規(guī)劃，研究解決證券、期貨業(yè)反洗錢工作重大和疑難問題，及時向人民銀行通報反洗錢工作信息；參與制定證券、期貨業(yè)金融機構反洗錢有關規(guī)章，對證券、期貨業(yè)金融機構提出建立健全反洗錢內控制度的要求，在證券、期貨業(yè)金融機構市場準入和人員任職方面貫徹反洗錢要求；配合人民銀行對證券、期貨業(yè)金融機構實施反洗錢監(jiān)管；及時向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動，協(xié)助司法部門調查處理涉嫌洗錢犯罪案件；會同人民銀行指導證券、期貨業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引，開展反洗錢宣傳和培訓；研究國際和國內證券、期貨業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議。
　　保監(jiān)會：配合人民銀行研究制定保險業(yè)反洗錢工作的政策、規(guī)劃，研究解決保險業(yè)反洗錢工作重大和疑難問題，及時向人民銀行通報保險業(yè)金融機構與反洗錢工作相關的監(jiān)管信息；參與制定保險業(yè)金融機構反洗錢有關規(guī)章，對保險業(yè)金融機構提出建立健全反洗錢內控制度的要求，明確保險業(yè)金融機構在市場準入和人員任職方面的反洗錢要求；配合人民銀行對保險業(yè)金融機構實施反洗錢監(jiān)管；及時向偵查機關報告涉嫌洗錢犯罪的交易活動，協(xié)助司法部門調查處理涉嫌洗錢犯罪案件；會同人民銀行指導保險業(yè)自律性組織制定反洗錢工作指引，開展反洗錢宣傳和培訓；研究國際和國內保險業(yè)反洗錢的重大問題并提出政策建議。
　　外匯局：加強對金融機構以及其他單位和個人辦理外匯業(yè)務的監(jiān)督和管理，指導金融機構做好與外匯業(yè)務相關的反洗錢工作，在外匯管理規(guī)章以及規(guī)范性文件中增加相應的反洗錢要求；加強對跨境資金異常流動情況的監(jiān)測，對涉嫌外匯違規(guī)的行為進行查處，對涉嫌其他違法犯罪的，移交相關的執(zhí)法部門和司法機關處理；與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領域的其他違法犯罪活動。
　　解放軍總參謀部：在職責范圍內搜集、提供反洗錢情報信息；協(xié)助追緝外逃犯罪分子；參與反洗錢國際合作；加強打擊邊境地區(qū)的洗錢活動。
　　四、反洗錢工作部際聯(lián)席會議辦公室的職責是：掌握全國各地區(qū)和各部門反洗錢工作情況，加強對洗錢活動手法、規(guī)律、特點的研究，就反洗錢工作的政策、措施、計劃、項目向聯(lián)席會議提出建議和方案；負責籌備聯(lián)席會議的召開，督促落實聯(lián)席會議做出的各項決定，及時通報反洗錢工作情況；統(tǒng)一協(xié)調各行業(yè)、各部門開展反洗錢工作，逐步實現(xiàn)有關工作信息共享；具體組織協(xié)調反洗錢國際合作，負責與國際或區(qū)域反洗錢組織、各國政府間的反洗錢合作事項，以及履行有關國際公約的義務。
　　組織做好反洗錢工作聯(lián)席會議的會務工作。根據(jù)各成員單位意見提出會議議題，經召集人批準或全體聯(lián)絡員會議研究同意后組織召開。每次全體會議后，應就會議主要內容形成文字紀要，分送會議各成員單位，并督促落實相關工作。
　　五、反洗錢工作部際聯(lián)席會議原則上每年召開一至兩次全體會議，如有需要，經成員單位提議，可隨時召開全體會議或部分成員會議。
　　聯(lián)席會議的議題包括：傳達、貫徹黨中央、國務院領導同志關于反洗錢工作的指示精神；研究反洗錢工作的新情況、新問題；討論需要溝通的政策規(guī)定及有關重點工作；交流通報反洗錢工作情況；就有關工作進行協(xié)商，并提出落實意見。對反洗錢工作的重大問題，經聯(lián)席會議研究后，報國務院審定。
　　聯(lián)席會議形成的決議，按部門職能，分工負責落實。
　　聯(lián)席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡員會議。